美财政部将伊朗古巴相关16人11实体列入SDN清单

飞禾跨境消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）当地时间10月15日宣布，以涉伊朗、古巴为由，将16名个人、11个实体列入SDN清单。美国国务院依据第14404号行政令对古巴国际商业银行（BICSA）实施制裁；财政部依据第13902号行政令对涉伊朗的16名个人及10个实体实施制裁，范围涵盖银行机构、石油“受托人”及影子银行运作人员，除中国企业及伊拉克银行外均追加次级制裁。美方称，伊拉克国际发展投资与金融银行（IDB）为伊朗提供美元渠道，多家伊朗离岸银行与香港壳公司参与规避制裁。根据规定，被列名者在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，明知故犯、为其促成重大交易的外国金融机构可能面临次级制裁风险。