意大利端掉两华人地下钱庄涉资4500万欧元，174家企业被查，提醒慎用非正规汇款回国

飞禾跨境消息，意大利布雷西亚检察院联合税警近日捣毁一华人操控的地下钱庄网络，逮捕4人并扣押资产逾4500万欧元（约3.1亿元人民币），案件涉及24家空壳公司、7800万欧元虚假发票及超4000万欧元非法境外转账，确认174家经济主体（含部分意大利本地企业）涉嫌利用该系统通过虚假对公付款再提取无迹现金以逃税，几乎同期帕多瓦亦查获一间配备监控、保险柜及点钞机的"实体化"地下钱庄，日常以购物袋或行李箱收纳大量现金为华人提供汇回国服务并收取约5%手续费；税务警察特别指出两地网络均存在"现金平行收集"模式——专人巡回收取华人商户及同胞欲汇回国的现钞再经地下渠道出境，目前涉案企业及个人面临税务欺诈、洗钱等刑事追诉及巨额罚金，提醒海外华商与跨境从业者务必通过持牌合规金融机构办理汇款，切勿因省手续费或逃税卷入地下钱庄链条而沦为共犯导致账户冻结甚至牢狱之灾。