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title: "泰国监管机构一季度冻结超5.3万个可疑账户"
url: "https://seafh.com/w/3428"
type: "article"
author: "我不是阿城"
date: "2026-04-14"
category: "出海快讯"
categorySlug: "出海快讯"
tags: "东南亚, 泰国"
description: "飞禾跨境消息，泰国证券交易委员会持续加强打击利用数字资产进行洗钱等金融犯罪的力度，截至2026年2月28日，已累计指令数字资产运营商冻结53,715个可疑“骡子账户”，较2025年底显著增加。2026年第一季度，监管机构采取了一系列强硬执法措施，就包括市场操纵、腐败、无证经营在内的五起案件，对共计37名违法者提起了刑事"
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# 泰国监管机构一季度冻结超5.3万个可疑账户

飞禾跨境消息，泰国证券交易委员会持续加强打击利用数字资产进行洗钱等金融犯罪的力度，截至2026年2月28日，已累计指令数字资产运营商冻结53,715个可疑“骡子账户”，较2025年底显著增加。2026年第一季度，监管机构采取了一系列强硬执法措施，就包括市场操纵、腐败、无证经营在内的五起案件，对共计37名违法者提起了刑事指控。在追赃挽损方面，18名违法者通过达成民事和解，向泰国国库返还了高达11.35亿泰铢的款项，其中包括6.33亿泰铢的民事罚款及5.02亿泰铢的非法所得。此举凸显了泰国监管机构在打击数字资产领域市场失当行为、维护金融体系完整性的决心。

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